k8凯发证券代码：002791证券简称：坚朗五金公告编号：2023-081广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，兹定于2024年1月9日（星期二）下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：2024年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　2.4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为：2024年1月9日下午14:30网络投票时间为：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月9日9:15-15:00期间的任意时间。

　　4.5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　7.6、股权登记日：2024年1月4日7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　8.截至股权登记日2024年1月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　11.8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室二、会议审议事项1k8凯发、本次会议审议以下议案：提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累计投票议案√1.00关于修订《公司章程》的议案√2.00关于修订《股东大会议事规则》的议案√3.00关于修订《董事会议事规则》的议案√4.00关于修订《监事会议事规则》的议案√5.00关于修订《独立董事工作细则》的议案√6.00关于修订《对外担保管理制度》的议案√2、上述议案已经公司于2023年12月20日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，详见2023年12月21日在巨潮资讯网（）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-078）、《第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-079）。

　　12.3、议案1.00至议案4.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　13.上述议案属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

　　14.三、会议登记等事项1、登记方式：（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；（3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电线-11:30，下午13:00-17:003、登记地点：董事会办公室地址：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司董事会办公室邮编：523722传真（如通过信函方式登记，信封请注明“坚朗五金2024年第一次临时股东大会”字样）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、附件1、附件一《参加网络投票的具体操作流程》；2、附件二《授权委托书》；3、附件三《参会登记表》。

　　如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：广东坚朗五金制品股份有限公司授权委托书致：广东坚朗五金制品股份有限公司兹委托先生(女士)代表本公司(本人)出席广东坚朗五金制品股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00关于修订《公司章程》的议案√2.00关于修订《股东大会议事规则》的议案√3.00关于修订《董事会议事规则》的议案√4.00关于修订《监事会议事规则》的议案√5.00关于修订《独立董事工作细则》的议案√6.00关于修订《对外担保管理制度》的议案√说明：1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股数），对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票，没有明确投票指示的，授权受托人按自己的意见投票。

　　委托人姓名（名称）：委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：委托人股东账号：委托人持股数：持有股份的性质：委托人签名（或盖章）：受托人姓名：受托人身份证号码：受托人签名：委托日期：年月日附件：受托人的身份证复印件附件三：广东坚朗五金制品股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会登记表个人股东姓名/法人股东名称个人股东身份证号码/法人股东注册号码股东账号持股数量出席会议人员姓名是否委托代理人姓名代理人身份证联系电话电子邮箱联系地址邮码发言意向及要点：股东签字（法人股东盖章）：年月日备注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。